La complessa e stratificata struttura dell'organizzazione di narcos è stata ricostruita dall'inchiesta della guardia di finanza di Milano - battezzata 'Money shipping', durata un anno e mezzo e collegata con altre indagini delle Dda di Genova e Reggio Calabria coordinate dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (108, in tutto, le misure cautelari emesse).

Infatti, va precisato innanzitutto che in Italia il procedimento penale può essere avviato dalle forze dell'ordine o dalla Procura della Repubblica, ogni qualvolta venga a conoscenza di un potenziale reato.

Da una parte gli uomini della 'ndrangheta dediti al traffico internazionale di stupefacenti, alle estorsioni al company dei rifiuti; dall'altra i colletti bianchi accusati di una serie di reati economico-finanziari. Compresa una frode da because of milioni di euro sui contributi Covid.

Lo spaccio di stupefacenti è un reato che viene punito severamente dalla legge italiana. Chi viene trovato colpevole di spacciare droghe rischia pesanti sanzioni e pene detentive.

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Nello specifico, veniva accertata l'esistenza di un articolato sistema di frode nel settore dell'edilizia finalizzato a dissimulare somministrazioni irregolari di manodopera attraverso fittizi check this site out contratti di appalto/subappalto e alla sistematica evasione dei relativi oneri fiscali e previdenziali, mediante il meccanismo della compensazione con crediti di imposta inesistenti, che prevedeva: la creazione di numerose società a responsabilità limitata intestate a prestanome e di fatto, nella maggior parte dei casi, prive di qualsiasi operatività pur avendo un numero consistente di lavoratori dipendenti (anche oltre i 200); la dissimulazione di somministrazioni irregolari di manodopera attraverso fittizi contratti di Continued appalto/subappalto, a favore di società terze; la compensazione degli oneri fiscali (che restavano a carico delle società di comodo) con crediti d'imposta inesistenti; in tale contesto, qualsiasi azione a tutela dell'Erario esperita dagli organi competenti veniva sistematicamente vanificata dalla sottoposizione alla procedura di liquidazione delle società, promossa dagli organizzatori dell'associazione al momento della ricezione del primo avviso di accertamento; il trasferimento su foundation settimanale del denaro, illecitamente accantonato e distratto con il sistema descritto, delle società artatamente costituite da conti italiani verso conti esteri (soprattutto croati) dai quali, attraverso il sistema dei cd. "spalloni" veniva prelevato in contanti e reintrodotto sul territorio nazionale.

La falsa stesura, che tuttavia implica una non veritiera riproduzione della you could check here condizione impresaria, è dunque ritenuta occur frode e ampiamente considerata come illecito in quasi tutte le legislazioni. Spesso non riguarda un illecito dichiaratamente attribuito a quella tipologia di documentazione, alle volte è tuttavia ritenuto come modello di falso ideologico[four] o di falsità in documenti generalmente inteso rispetto alla qualifica di "documento" che possa connettersi alla contabilizzazione [five].

Può intervenire sia sotto richiesta for each un'indagine in corso già avviata o for every denuncia diretta effettuata da un privato cittadino.

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, l'ordinanza andata in esecuzione all'alba di oggi ha disposto la cattura di due individui, indiziati di avere posto a disposizione dell'associazione una pistola, della quale il vertice del gruppo necessitava for every regolare alcune controversie sorte con degli dì albanesi all'interno di una discoteca cittadina.